دوره مقررات مبارزه با پولشویی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمالی / غیره
اضافه به تقویم
دوره مقررات مبارزه با پولشویی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۸۸۱۱۰۶۱ - ۰۲۱۸۸۸۶۵۸۲۶ - ۰۲۱۸۸۸۴۴۶۹۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

سرفصل های برنامه آموزشی:
این برنامه آموزشی که در 8 ساعت برگزار می گردد و قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بین المللی در رابطه با مبارزه با پولشویی را در بر می گیرد شامل سرفصل های ذیل می باشد:

  • تعاریف، مفاهیم و گونه های پول شویی
  • فرایند و آثار پول شویی
  • روش های پول شویی
  • شناسایی وگزارش دهی و فعالیت های مشکوک
  • راه های پیشگیری ومقابله با پول شویی
  • اقدامات بین المللی علیه پول شویی
  • حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران
     - قانون مبارزه با پول­شویی
     - آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی


مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:

  • مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی
  • مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی
  • مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی
  • مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی
  • مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها


جهت رویت اطلاعات کامل این برنامه آموزشی به صفحه مربوطه در سایت موسسه فصل در ذیل مراجعه نموده یا با ما تماس بگیرید.

http://www.seasontd.ir/index.php/training-courses/lm-professional-development/money-laundry-fighting

آدرس:تهران تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614