کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پولشویی

شروع رویداد
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / آموزش
اضافه به تقویم
کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پولشویی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۹۰۷۶۳
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

کارگاه آموزش قوانین و مقررات پولشویی

آقای مالیات برگزار می کند:

کارگاه آموزش قوانین و مقررات پولشویی

 

اطلاعات برگزاری کارگاه:

 

  • تاریخ برگزاری کارگاه :  23 مهر ماه  1397 
  • عنوان کارگاه قوانین و مقررات پولشویی
  • مجموع ساعات برگزاری کارگاه: 4 ساعت 
  • ساعات برگزاری کلاس:  16 لغایت 20 
  • مبلغ سرمایه گذاری  99 هزار تومان
  • آدرس محل برگزاری: میدان انقلاب (آدرس دقیق پس از ثبت نام ارسال خواهد شد)
  • مدرس : سرکار خانم اعتمادی

    ................................................................................................................................................................................................

سرفصل های کارگاه

ü تعریف پولشویی

ü  تاریخچه پولشویی

ü  مفهوم پول کثیف و انواع آن

ü  مراحل پولشویی

ü  جرائم منشاء پولشویی

ü  ویژگی های جرم پولشویی

ü  مشاغل در معرض پولشویی

ü  تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

ü  تکنیکهای مورد استفاده در پولشویی

ü  آثار زیانبار پولشویی

ü  نکات کاربردی پولشویی برای حسابداران و مدیران

ü  FATF چیست؟

ü اهم نکات مهم توصیه های 49 گانه FATF

ü  اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا

ü  اقدامات صورت گرفته در ایران

ü  وظایف مسئولین مبارزه با پولشویی در کشورها

ü  نمونه های عملی پولشویی در کشورها

ü     ارتباط پولشویی با مالیات

مدرس

سرکار خانم اعتمادی

سرکار خانم اعتمادی

کارشناس پولشویی

- دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
- کارشناس مبارزه با پولشویی بانک خاورمیانه
- کارشناس سازمان بورس

آدرس:تهران خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه شهدای ژاندارمری، پلاک 63 طبقه 4 واحد 7