رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه آموزش بررسی قانون مبارزه با پولشویی و نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی در تاریخپنج‌شنبه ۱۸ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه آموزش بررسی قانون مبارزه با پولشویی و نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی

شروع:
پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹۸ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹۸ ۱۳:۳۰
مکان: اصفهان
کارگاه آموزش بررسی قانون مبارزه با پولشویی و نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

کارگاه آموزشی مبارزه با قانون پولشویی و نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی

 

آیا میدانید؟

امروزه پدیده شوم پولشویی به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی عزم خود را جزم کرده اند تا با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. تدوین استانداردهای بین المللی، تهیه زیر ساخت های حقوقی (قوانین و مقررات مربوطه)، معرفی بهترین روش ها و رویه ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فن-آوری های روز، گسترش همکاری های بین المللی و ...، بیانگر اهمیتی است که کشورها و مجامع یاد شده برای این موضوع قایل هستند.

 

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی "Money Laundering" می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و ...) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه اي از فعاليت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح "شسته شدن پول" می باشد.
 

با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.

اموری که در فرایند پولشویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا به کالای با ارزش دیگری تبدیل شود، این پروسه مخفیانه طی شود و از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده اند، می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آنها شکایت کند.
 
 
مزایای شرکت در این کارگاه

 

این کارگاه با هدف افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها با مساله مبارزه با پولشویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف ادارات، شرکت ها و دستگاه های دولتی برگزار می گردد.


 
 

برگزارکنندگان

سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان

سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان

آموزش، مشاوره، تحقیق

آدرس:اصفهان خیابان میر، خیابان مصلی، بعداز چهارراه دهش، شماره 74، سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان